ПрАТ "Очаківське ХПП"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство"

код за ЄДРПОУ 04270593, місцезнаходження: УКРАЇНА, 57500, Миколаївська область, Очакiвський, м.Очакiв, вул.Гетьманська, 2, міжміський код та телефон: (05154) 2-63-44, (05154) 2-21-65

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.ochakhpp.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 29.03.2019.
Вид загальних зборів: чергові
Перелiк питань, що розглядалися на Зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання Голови та секретаря Зборiв. 3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 4. Затвердження порядку проведення (регламенту) Зборiв. 5. Розгляд звiту виконавчого органу за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 6. Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 7. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 8. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 9. Затвердження рiчного звiту Товариства i звiту керiвництва за 2018 рiк та затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2019 рiк. 10. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавалися Наглядовою радою та виконавчим органом Товариства. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до питань порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання порядку денного : 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Слухали: Голову реєстрацiйної комiсiї Передрiй Тетяну Михайлiвну: у зв'язку з необхiднiстю забезпечення проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв Товариства запропоновано обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї: Мотовилiна Олена Анатолiївна, припинити повноваження Голови лiчильної комiсiї пiсля виконання покладених на нього обов'язкiв у повному обсязi. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №1. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить Реєстрацiйна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №1, протокол №2 реєстрацiйної комiсiї вiд 29.03.2019р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: 1. Обрати лiчильну комiсiю Зборiв у складi: Голова лiчильної комiсiї: Мотовилiна Олена Анатолiївна. 2. Припинити повноваження Голови лiчильної комiсiї пiсля виконання покладених на нього обов'язкiв у повному обсязi. З другого питання порядку денного : 2. Обрання Голови та Секретаря Зборiв. Слухали: Акцiонера Товариства Лидiну Аллу Климентiївну про необхiднiсть обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Запропоновано: Обрати Головою Зборiв: Ситникова Олександра Олександровича. Обрати Секретарем Зборiв: Шевчук Олену Леонiдiвну. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №2, протокол лiчильної комiсiї №1 вiд 29.03.2019р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: Обрати Головою Зборiв: Ситникова Олександра Олександровича. Обрати Секретарем Зборiв: Шевчук Олену Леонiдiвну. З третього питання порядку денного : 3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. Слухали: Голову лiчильної комiсiї Мотовилiну Олену Анатолiївну про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. Запитала у присутнiх, чи є запитання. Зауважень чи запитань вiд акцiонерiв не надiйшло. Запропоновано: Затвердити рiшення Наглядової ради Товариства щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв (протокол №2 вiд 12.03.2019р.), а саме: бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї та печаткою Товариства або Представника Депозитарної установи. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм'я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис та печатка Товариства/Представника Депозитарної установи. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї та печатки Товариства або Представника Депозитарної установи, не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №3. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №3, протокол лiчильної комiсiї №2 вiд 29.03.2019р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: Затвердити рiшення Наглядової ради Товариства щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв, а саме: бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї та печаткою Товариства або Представника Депозитарної установи. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм'я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис та печатка Товариства/Представника Депозитарної установи. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї та печатки Товариства або Представника Депозитарної установи, не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування. З четвертого питання порядку денного : 4. Затвердження порядку проведення (регламенту) Зборiв. Слухали: Голову Зборiв Ситникова Олександра Олександровича про необхiднiсть затвердження порядку проведення (регламенту) Зборiв. Запитав у присутнiх, чи є запитання. Зауважень чи запитань вiд акцiонерiв не надiйшло. Запропоновано: Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних Зборiв: Звiт директора Товариства- до 15 хв. Звiт Наглядової ради, звiт та висновки Ревiзора та iншi доповiдi по питанням порядку денного- до 10 хв. Виступи з питань порядку денного- до 3 хв. Повторнi виступи - до 2 хв. Вiдповiдi на запитання- до 3 хв. Запитання доповiдачам подавати виключно в письмовому виглядi Головi зборiв iз зазначенням ПIБ (найменування) акцiонера або його представника, який подає вiдповiдне питання. Запитання, поданi без зазначення реквiзитiв, не розглядатимуться. Голова зборiв ставить питання на голосування. Змiна черговостi розгляду питань порядку денного здiйснюється Головою зборiв. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №4, протокол лiчильної комiсiї №3 вiд 29.03.2019р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних Зборiв: Звiт директора Товариства- до 15 хв. Звiт Наглядової ради, звiт та висновки Ревiзора та iншi доповiдi по питанням порядку денного- до 10 хв. Виступи з питань порядку денного- до 3 хв. Повторнi виступи - до 2 хв. Вiдповiдi на запитання- до 3 хв. Запитання доповiдачам подавати виключно в письмовому виглядi Головi зборiв iз зазначенням ПIБ (найменування) акцiонера або його представника, який подає вiдповiдне питання. Запитання, поданi без зазначення реквiзитiв, не розглядатимуться. Голова зборiв ставить питання на голосування. Змiна черговостi розгляду питань порядку денного здiйснюється Головою зборiв. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". З п'ятого питання порядку денного : 5. Розгляд звiту виконавчого органу за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. Слухали: Директора Товариства Ситникова Олександра Олександровича, який оголосив рiчний звiт виконавчого органу Товариства за 2018 рiк (у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку), та зробив висновок: показники платоспроможностi Товариства свiдчать про те, що пiдприємство може працювати стабiльно, збiльшувати продуктивнiсть, при наявностi об'ємiв перевалки зерна та зменшеннi енергоємностi виробництва шляхом оптимiзацiї виробничого процесу. Рiчний звiт виконавчого органу за 2018 рiк мiстить звiт про корпоративне управлiння, зокрема Ситников О.О. наголосив, що в Товариствi функцiонує система корпоративного управлiння, яка вiдповiдає Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства, внутрiшнiй контроль i управлiння ризиками є ефективним, власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується ПрАТ "Очакiвське ХПП", вiдсутнiй, Товариство в своїй дiяльностi керується принципами корпоративного управлiння, якi затвердженнi в Статутi ПрАТ "Очакiвське ХПП" та Рiшенням НКЦПФР №995 вiд 22.07.2014р. без будь-яких вiдхилень. Зауважень чи запитань вiд акцiонерiв не надiйшло. Запропоновано: Затвердити Звiт виконавчого органу за 2018 рiк, заходи та рiшення за результатами його розгляду. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №5. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №5, протокол лiчильної комiсiї №4 вiд 29.03.2019р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: Звiт виконавчого органу за 2018 рiк, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити. З шостого питання порядку денного : 6. Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Лидiну Аллу Климентiївну, яка доповiла присутнiм про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2018 рiк, на пiдставi проведеної перевiрки, Наглядова рада прийшла до висновку, що результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають дiйсностi i рекомендуються до затвердження загальними зборами акцiонерiв Товариства. Лидiна А.К. звернула увагу про необхiднiсть збiльшувати продуктивнiсть, виконавчому органу забезпечити наявнiсть об'ємiв перевалки зерна та приймати мiри до зменшення енергоємностi виробництва. Голова зборiв Ситников О.О. запитав у присутнiх, чи є запитання. Зауважень чи запитань вiд акцiонерiв не надiйшло. Запропоновано: Затвердити Звiт Наглядової ради за 2018 рiк, заходи та рiшення за результатами його розгляду. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №6. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №6, протокол лiчильної комiсiї №5 вiд 29.03.2019р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: Звiт Наглядової ради за 2018 рiк, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити. З сьомого питання порядку денного : 7. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. Слухали: Ревiзора ПрАТ "Очакiвське ХПП" Сироту Iнну Борисiвну, яка доповiла присутнiм на зборах iнформацiю про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк: за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018р., Ревiзор вважає, що фактiв порушень ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi, а також законодавчої бази при здiйсненнi фiнансово-господарської дiяльностi, якi могли б iстотно вплинути на фiнансовi результати ПрАТ "Очакiвське ХПП", не виявлено, фiнансова звiтнiсть достовiрно i об'єктивно вiдображає фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2018р. Ревiзор прийшов до висновку, що результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2018 рiк, якi вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають дiйсностi i рекомендуються до затвердження загальними зборами акцiонерiв. Голова зборiв Ситников О.О. запитав у присутнiх, чи є запитання. Зауважень чи запитань вiд акцiонерiв не надiйшло. Запропоновано: Затвердити звiт та висновки Ревiзора за 2018 рiк, рiшення за результатами його розгляду. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №7. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №7, протокол лiчильної комiсiї №6 вiд 29.03.2019р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: Звiт та висновки Ревiзора за 2018 рiк, рiшення за результатами його розгляду затвердити. З восьмого питання порядку денного : 8. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Слухали: Ревiзора ПрАТ "Очакiвське ХПП" Сироту Iнну Борисiвну, яка доповiла присутнiм акцiонерам на зборах iнформацiю про те, що Товариством залучена Аудиторська фiрма- ПП АФ "Миколаїв-Аудит" з метою висловлення своєї думки щодо iнформацiї про корпоративне управлiння ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2018 рiк вiдповiдно до ст.40-1 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Аудиторською Фiрмою пiдготовлено Звiт незалежного аудитора щодо iнформацiї про корпоративне управлiння ПрАТ "Очакiвське ХПП". Сирота I.Б. ознайомила присутнiх акцiонерiв з основними положеннями та висновками Звiту незалежного аудитора, заходами за результатами його розгляду. Запропоновано: Затвердити висновки зовнiшнього аудиту та заходи за результатами його розгляду. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №8. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №8, протокол лiчильної комiсiї №7 вiд 29.03.2019р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: Висновки зовнiшнього аудиту та заходи за результатами його розгляду затвердити. З дев'ятого питання порядку денного : 9. Затвердження рiчного звiту Товариства i звiту керiвництва за 2018 рiк та затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2019 рiк. Слухали: Акцiонера Лидiну Аллу Климентiївну, яка запропонувала затвердити рiчний звiт ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" i звiт керiвництва за 2018 рiк. Лидiна А.К. запропонувала розглянути та затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2019 рiк: збiльшувати продуктивнiсть, забезпечувати наявнiсть об'ємiв перевалки зерна, приймати мiри до зменшення енергоємностi виробництва, забезпечувати прибутковiсть пiдприємства. Голова зборiв Ситников О.О. запитав у присутнiх, чи є запитання, пропозицiї. Зауважень, запитань та пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Запропоновано: Затвердити рiчний звiт Товариства i звiт керiвництва за 2018 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2019 рiк. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №9. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №9, протокол лiчильної комiсiї №8 вiд 29.03.2019р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити рiчний звiт Товариства i звiт керiвництва за 2018 рiк. 2. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2019 рiк: збiльшувати продуктивнiсть, забезпечувати наявнiсть об'ємiв перевалки зерна, приймати мiри до зменшення енергоємностi виробництва, забезпечувати прибутковiсть пiдприємства. З десятого питання порядку денного : 10. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". Слухали: Ревiзора Товариства Сироту Iнну Борисiвну, яка доповiла, що у 2018р. за даними фiнансової звiтностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" отримало прибуток у розмiрi 244,0 тис.грн. Акцiонер Лидiна А.К. запропонувала: отриманий у 2018р. прибуток Товариства у розмiрi 244,0 тис.грн. направити на розвиток ПрАТ "Очакiвське ХПП", його матерiально-технiчної бази, дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Iнших пропозицiй не надiйшло. Запропоновано: Затвердити порядок розподiлу прибутку Товариства, з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства": отриманий у 2018р. прибуток Товариства у розмiрi 244,0 тис.грн. направити на розвиток ПрАТ "Очакiвське ХПП", його матерiально-технiчної бази. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №10. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №10, протокол лiчильної комiсiї №9 вiд 29.03.2019р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити порядок розподiлу прибутку Товариства, з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства": отриманий у 2018р. прибуток Товариства у розмiрi 244,0 тис.грн. направити на розвиток ПрАТ "Очакiвське ХПП", його матерiально-технiчної бази. 2. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. .

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося