Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	27.04.2018
Кворум зборів**	89.256
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелiк питань, що розглядалися на Зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання Голови та секретаря Зборiв. 3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 4. Затвердження порядку проведення (регламенту) Зборiв. 5. Розгляд звiту виконавчого органу за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 6. Розгляд звiту Наглядової ради за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 7. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 8. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 9. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк та основних напрямiв дiяльностi на 2018 рiк. 10. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". 11. Внесення змiн до Статуту та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавалися Наглядовою радою та виконавчим органом Товариства. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до питань порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання порядку денного : 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Слухали: Голову реєстрацiйної комiсiї Передрiй Тетяну Михайлiвну: у зв'язку з необхiднiстю забезпечення проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв Товариства запропоновано обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї: Мотовилiна Олена Анатолiївна, припинити повноваження Голови лiчильної комiсiї пiсля виконання покладених на нього обов'язкiв у повному обсязi. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №1. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить Реєстрацiйна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №1, протокол №2 реєстрацiйної комiсiї вiд 27.04.2018р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: 1. Обрати лiчильну комiсiю Зборiв у складi: Голова лiчильної комiсiї: Мотовилiна Олена Анатолiївна. 2. Припинити повноваження Голови лiчильної комiсiї пiсля виконання покладених на нього обов'язкiв у повному обсязi. З другого питання порядку денного : 2. Обрання Голови та Секретаря Зборiв. Слухали: Акцiонера Товариства Лидiну Аллу Климентiївну про необхiднiсть обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Запропоновано: Обрати Головою Зборiв: Ситникова Олександра Олександровича. Обрати Секретарем Зборiв: Шевчук Олену Леонiдiвну. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №2, протокол лiчильної комiсiї №1 вiд 27.04.2018р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: Обрати Головою Зборiв: Ситникова Олександра Олександровича. Обрати Секретарем Зборiв: Шевчук Олену Леонiдiвну. З третього питання порядку денного : 3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. Слухали: Голову лiчильної комiсiї Мотовилiну Олену Анатолiївну про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. Запитала у присутнiх, чи є запитання. Зауважень чи запитань вiд акцiонерiв не надiйшло. Запропоновано: Затвердити рiшення Наглядової ради Товариства щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв (протокол №3 вiд 10.04.2018р.), а саме: бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї та печаткою Товариства. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм'я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис та печатка Товариства. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї та печатки Товариства, не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №3. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №3, протокол лiчильної комiсiї №2 вiд 27.04.2018р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: Затвердити рiшення Наглядової ради Товариства щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв, а саме: Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї та печаткою Товариства. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм'я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис та печатка Товариства. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї та печатки Товариства, не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування. З четвертого питання порядку денного : 4. Затвердження порядку проведення (регламенту) Зборiв. Слухали: Голову Зборiв Ситникова Олександра Олександровича про необхiднiсть затвердження порядку проведення (регламенту) Зборiв. Запитав у присутнiх, чи є запитання. Зауважень чи запитань вiд акцiонерiв не надiйшло. Запропоновано: Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних Зборiв: Звiт директора Товариства- до 15 хв. Звiт Наглядової ради, звiт та висновки Ревiзора та iншi доповiдi по питанням порядку денного- до 10 хв. Виступи з питань порядку денного- до 3 хв., Повторнi виступи - до 2 хв., Вiдповiдi на запитання- до 3 хв. Запитання доповiдачам подавати виключно в письмовому виглядi Головi зборiв iз зазначенням ПIБ (найменування) акцiонера або його представника, який подає вiдповiдне питання. Запитання, поданi без зазначення реквiзитiв, не розглядатимуться. Голова зборiв ставить питання на голосування. Змiна черговостi розгляду питань порядку денного здiйснюється Головою зборiв. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №4, протокол лiчильної комiсiї №3 вiд 27.04.2018р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних Зборiв: Звiт директора Товариства- до 15 хв. Звiт Наглядової ради, звiт та висновки Ревiзора та iншi доповiдi по питанням порядку денного- до 10 хв. Виступи з питань порядку денного- до 3 хв., Повторнi виступи - до 2 хв., Вiдповiдi на запитання- до 3 хв. Запитання доповiдачам подавати виключно в письмовому виглядi Головi зборiв iз зазначенням ПIБ (найменування) акцiонера або його представника, який подає вiдповiдне питання. Запитання, поданi без зазначення реквiзитiв, не розглядатимуться. Голова зборiв ставить питання на голосування. Змiна черговостi розгляду питань порядку денного здiйснюється Головою зборiв. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". З п'ятого питання порядку денного : 5. Розгляд звiту виконавчого органу за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. Слухали: Директора Товариства Ситникова Олександра Олександровича, який оголосив рiчний звiт виконавчого органу Товариства за 2017 рiк та зробив висновок: показники платоспроможностi Товариства свiдчать про те, що пiдприємство може працювати стабiльно, збiльшувати продуктивнiсть, при наявностi об'ємiв перевалки зерна та зменшеннi енергоємностi виробництва шляхом оптимiзацiї виробничого процесу. Зауважень чи запитань вiд акцiонерiв не надiйшло. Запропоновано: Затвердити Звiт Директора Товариства за 2017 рiк, заходи та рiшення за результатами його розгляду. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №5. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №5, протокол лiчильної комiсiї №4 вiд 27.04.2018р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: Звiт Директора Товариства за 2017 рiк, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити. З шостого питання порядку денного : 6. Розгляд звiту Наглядової ради за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Лидiну Аллу Климентiївну, яка доповiла присутнiм про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2017 рiк, на пiдставi проведеної перевiрки, Наглядова рада прийшла до висновку, що результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають дiйсностi i рекомендуються до затвердження загальними зборами акцiонерiв Товариства. Лидiна А.К. звернула увагу про необхiднiсть збiльшувати продуктивнiсть, виконавчому органу забезпечити наявнiсть об'ємiв перевалки зерна та приймати мiри до зменшення енергоємностi виробництва. Голова зборiв Ситников О.О. запитав у присутнiх, чи є запитання. Зауважень чи запитань вiд акцiонерiв не надiйшло. Запропоновано: Затвердити Звiт Наглядової ради за 2017 рiк, заходи та рiшення за результатами його розгляду. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №6. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №6, протокол лiчильної комiсiї №5 вiд 27.04.2018р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: Звiт Наглядової ради за 2017 рiк, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити. З сьомого питання порядку денного : 7. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. Слухали: Ревiзора ПрАТ "Очакiвське ХПП" Сироту Iнну Борисiвну, яка доповiла присутнiм на зборах iнформацiю про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк: за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017р., Ревiзор вважає, що фактiв порушень ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi, а також законодавчої бази при здiйсненнi фiнансово-господарської дiяльностi, якi могли б iстотно вплинути на фiнансовi результати ПрАТ "Очакiвське ХПП", не виявлено, фiнансова звiтнiсть достовiрно i об'єктивно вiдображає фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2017р. Ревiзор прийшов до висновку, що результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2017 рiк, якi вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають дiйсностi i рекомендуються до затвердження загальними зборами акцiонерiв. Голова зборiв Ситников О.О. запитав у присутнiх, чи є запитання. Зауважень чи запитань вiд акцiонерiв не надiйшло. Запропоновано: Затвердити звiт та висновки Ревiзора за 2017 рiк, рiшення за результатами його розгляду. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №7. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №7, протокол лiчильної комiсiї №6 вiд 27.04.2018р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: Звiт та висновки Ревiзора за 2017 рiк, рiшення за результатами його розгляду затвердити. З восьмого питання порядку денного : 8. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Слухали: Ревiзора ПрАТ "Очакiвське ХПП" Сироту Iнну Борисiвну, яка доповiла присутнiм акцiонерам на зборах iнформацiю про те, що Аудиторською фiрмою- ПП Фiрма "Миколаїв-Аудит" у перiод з 05.03.2018р. по 03.04.2018р. проведено аудит фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2017р. та пiдготовлено Звiт незалежного аудитора. Сирота I.Б. ознайомила присутнiх акцiонерiв з основними положеннями та висновками Звiту незалежного аудитора, заходами за результатами його розгляду. Запропоновано: Затвердити висновки зовнiшнього аудиту та заходи за результатами його розгляду. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №8. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №8, протокол лiчильної комiсiї №7 вiд 27.04.2018р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: Висновки зовнiшнього аудиту та заходи за результатами його розгляду затвердити. З дев'ятого питання порядку денного : 9. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк та основних напрямiв дiяльностi на 2018 рiк. Слухали: Акцiонера Лидiну Аллу Климентiївну, яка запропонувала затвердити рiчний звiт ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за 2017 рiк. Лидiна А.К. запропонувала розглянути та затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2018 рiк: збiльшувати продуктивнiсть, забезпечувати наявнiсть об'ємiв перевалки зерна, приймати мiри до зменшення енергоємностi виробництва, забезпечувати прибутковiсть пiдприємства. Голова зборiв Ситников О.О. запитав у присутнiх, чи є запитання, пропозицiї. Зауважень, запитань та пропозицiй вiд акцiонерiв не надiйшло. Запропоновано: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк та основнi напрями дiяльностi на 2018 рiк. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №9. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №9, протокол лiчильної комiсiї №8 вiд 27.04.2018р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк. 2. Затвердити основнi напрями дiяльностi на 2018 рiк: збiльшувати продуктивнiсть, забезпечувати наявнiсть об'ємiв перевалки зерна, приймати мiри до зменшення енергоємностi виробництва, забезпечувати прибутковiсть пiдприємства. З десятого питання порядку денного : 10. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". Слухали: Ревiзора Товариства Сироту Iнну Борисiвну, яка ще раз наголосила, що збиток Товариства за 2017 р. за даними фiнансової звiтностi складає- 11,0 тис.грн., джерел для покриття збиткiв на сьогоднi у пiдприємства не має. Запропоновано: Затвердити порядок покриття збиткiв Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законодавством: збиток ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за пiдсумками роботи у 2017р. у розмiрi 11,0 тис.грн. покрити за рахунок прибуткiв Товариства майбутнiх перiодiв. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №10. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №10, протокол лiчильної комiсiї №9 вiд 27.04.2018р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити порядок покриття збиткiв Товариства, з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства": збиток ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за пiдсумками роботи у 2017р. у розмiрi 11,0 тис.грн. покрити за рахунок прибуткiв Товариства майбутнiх перiодiв. 2. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. З одинадцятого питання порядку денного : 11. Внесення змiн до Статуту та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Слухали: Голову зборiв Ситникова Олександра Олександровича, який повiдомив, що до порядку денного загальних зборiв Товариства винесено питання внесення змiн до Статуту Товариства. Запропонував розглянути питання про викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї згiдно з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства" та затвердити нову редакцiю Статуту ПрАТ "Очакiвське ХПП". Голова зборiв Ситников О.О. зачитав по роздiлам нову редакцiю Статуту Товариства, запитав у присутнiх, чи є запитання. Зауважень чи запитань вiд акцiонерiв не надiйшло. Запропоновано: Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. Уповноважити Директора Товариства Ситникова Олександра Олександровича пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства та здiйснити усi необхiднi дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту Товариства. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №11. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №11, протокол лiчильної комiсiї №10 вiд 27.04.2018р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: 1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. 2. Уповноважити Директора Товариства Ситникова Олександра Олександровича у встановленому законом порядку пiдписати нову редакцiю Статуту ПрАТ "Очакiвське ХПП" та забезпечити подання необхiдних документiв для державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї i вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу- ПрАТ "Очакiвське ХПП", що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi загальнi збори не проводилися.	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні