| |
Дата розміщення: 11.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2017 |
| Кворум зборів** |
89.256 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на Зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 3. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 4. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 5. Звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6. Звiт Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 7. Звiт та висновки Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв Ревiзора Товариства за 2016 рiк. 8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. 9. Визначення порядку розподiлу прибутку /покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк. 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та члена Наглядової ради Товариства. 11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 12. Затвердження умов цивiльно-правових(трудових) договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавалися Наглядовою радою та виконавчим органом Товариства. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до питань порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання порядку денного : 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Слухали: Голову реєстрацiйної комiсiї Передрiй Тетяну Михайлiвну: у зв'язку з необхiднiстю забезпечення проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв Товариства запропоновано обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї: Мотовилiна Олена Анатолiївна та припинити повноваження Голови лiчильної комiсiї пiсля виконання покладених на нього обов'язкiв у повному обсязi. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №1. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить Реєстрацiйна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №1, протокол №2 реєстрацiйної комiсiї вiд 21.04.2017р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: 1. Обрати членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв у складi: Голова лiчильної комiсiї: Мотовилiна Олена Анатолiївна. 2. Припинити повноваження Голови лiчильної комiсiї пiсля виконання покладених на нього обов'язкiв у повному обсязi. З другого питання порядку денного : 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. Слухали: Голову лiчильної комiсiї Мотовилiну Олену Анатолiївну про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. Запитала у присутнiх, чи є запитання. Зауважень чи запитань вiд акцiонерiв не надiйшло. Запропоновано: Затвердити рiшення Наглядової ради Товариства щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв, а саме: бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї та печаткою Товариства. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм'я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис та печатка Товариства. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї та печатки Товариства, не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №2, протокол лiчильної комiсiї вiд 21.04.2017р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: Затвердити рiшення Наглядової ради Товариства щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв, а саме: бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї та печаткою Товариства. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм'я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис та печатка Товариства. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї та печатки Товариства, не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування. З третього питання порядку денного : 3. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Слухали: Акцiонера Товариства Лидiну Аллу Климентiївну про необхiднiсть обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Запитала у присутнiх, чи є запитання. Зауважень чи запитань вiд акцiонерiв не надiйшло. Запропоновано: Обрати Головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства: Ситникова Олександра Олександровича. Обрати Секретарем загальних зборiв акцiонерiв Товариства: Шевчук Олену Леонiдiвну. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №3. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №3, протокол лiчильної комiсiї вiд 21.04.2017р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: Обрати Головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства: Ситникова Олександра Олександровича. Обрати Секретарем загальних зборiв акцiонерiв Товариства: Шевчук Олену Леонiдiвну. З четвертого питання порядку денного : 4. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Слухали: Голову Зборiв Ситникова Олександра Олександровича про необхiднiсть затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Запитав у присутнiх, чи є запитання. Зауважень чи запитань вiд акцiонерiв не надiйшло. Запропоновано: Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборiв акцiонерiв Товариства (далi- збори): Звiт директора Товариства- до 15 хв. Звiт Наглядової ради, звiт та висновки Ревiзора та iншi доповiдi по питанням порядку денного- до 10 хв. Виступи з питань порядку денного- до 3 хв. Повторнi виступи - до 2 хв. Вiдповiдi на запитання- до 3 хв. Запитання доповiдачам подавати Головi зборiв в письмовому виглядi iз зазначенням реквiзитiв акцiонера (ПIБ або найменування юридичної особи). Запитання, поданi без зазначення реквiзитiв, не розглядатимуться. Голова зборiв ставить питання на голосування. Змiна черговостi розгляду питань порядку денного здiйснюється Головою зборiв. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування мiстить варiанти голосування за кожний проект рiшення (написи "за", "проти", "утримався"). Пiсля розгляду питання та винесення Головою зборiв цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Пiд час проведення кумулятивного голосування загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу Товариства, що обираються. Акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. При кумулятивному голосуваннi за кожного з кандидатiв можна вiддати тiльки цiлу кiлькiсть голосiв. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування, з використанням бюлетенiв i обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер зобов'язаний здати лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для голосування. Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, пiдраховує голоси та оголошує результати голосування. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо: - вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка; - на ньому вiдсутнiй пiдпис(пiдписи) акцiонера (представника акцiонера); - вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi; - акцiонер (представник акцiонера) не позначив у бюлетенi жодного або позначив бiльше одного варiанта голосування щодо одного проекту рiшення. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недiйсним у разi, якщо акцiонер(представник акцiонера) зазначив у бюлетенi бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж йому належить за таким голосуванням. Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними з вищевказаних пiдстав, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №4, протокол лiчильної комiсiї вiд 21.04.2017р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборiв акцiонерiв Товариства (далi- збори): Звiт директора Товариства- до 15 хв. Звiт Наглядової ради, звiт та висновки Ревiзора та iншi доповiдi по питанням порядку денного- до 10 хв. Виступи з питань порядку денного- до 3 хв. Повторнi виступи - до 2 хв. Вiдповiдi на запитання- до 3 хв. Запитання доповiдачам подавати Головi зборiв в письмовому виглядi iз зазначенням реквiзитiв акцiонера (ПIБ або найменування юридичної особи). Запитання, поданi без зазначення реквiзитiв, не розглядатимуться. Голова зборiв ставить питання на голосування. Змiна черговостi розгляду питань порядку денного здiйснюється Головою зборiв. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування мiстить варiанти голосування за кожний проект рiшення (написи "за", "проти", "утримався"). Пiсля розгляду питання та винесення Головою зборiв цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Пiд час проведення кумулятивного голосування загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу Товариства, що обираються. Акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. При кумулятивному голосуваннi за кожного з кандидатiв можна вiддати тiльки цiлу кiлькiсть голосiв. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування, з використанням бюлетенiв i обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер зобов'язаний здати лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для голосування. Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, пiдраховує голоси та оголошує результати голосування. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо: - вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка; - на ньому вiдсутнiй пiдпис(пiдписи) акцiонера (представника акцiонера); - вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi; - акцiонер (представник акцiонера) не позначив у бюлетенi жодного або позначив бiльше одного варiанта голосування щодо одного проекту рiшення. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недiйсним у разi, якщо акцiонер(представник акцiонера) зазначив у бюлетенi бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж йому належить за таким голосуванням. Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними з вищевказаних пiдстав, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв. З п'ятого питання порядку денного : 5. Звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Слухали: Директора Товариства Ситникова Олександра Олександровича, який оголосив рiчний звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Запитав у присутнiх, чи є запитання. Зауважень чи запитань вiд акцiонерiв не надiйшло. Запропоновано: Затвердити рiчний звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2016 рiк. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №5. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №5, протокол лiчильної комiсiї вiд 21.04.2017р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2016 рiк. З шостого питання порядку денного : 6. Звiт Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Лидiну Аллу Климентiївну, яка доповiла присутнiм про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2016 рiк. Голова зборiв Ситников О.О. запитав у присутнiх, чи є запитання. Зауважень чи запитань вiд акцiонерiв не надiйшло. Запропоновано: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2016 рiк. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №6. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №6, протокол лiчильної комiсiї вiд 21.04.2017р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2016 рiк. З сьомого питання порядку денного : 7. Звiт та висновки Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв Ревiзора Товариства за 2016 рiк. Слухали: Ревiзора ПрАТ "Очакiвське ХПП" Сироту Iнну Борисiвну, яка доповiла присутнiм на зборах iнформацiю про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2016 рiк: за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016р., ревiзор вважає, що фактiв порушень ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi, а також законодавчої бази при здiйсненнi фiнансово-господарської дiяльностi, якi могли б iстотно вплинути на фiнансовi результати ПрАТ "Очакiвське ХПП", не виявлено. Голова зборiв Ситников О.О. запитав у присутнiх, чи є запитання. Зауважень чи запитань вiд акцiонерiв не надiйшло. Запропоновано: Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2016 рiк. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №7. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №7, протокол лiчильної комiсiї вiд 21.04.2017р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Очакiвське ХПП" за 2016 рiк. З восьмого питання порядку денного : 8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. Слухали: Акцiонера Лидiну Аллу Климентiївну, яка запропонувала затвердити рiчний звiт та баланс ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за 2016 рiк. Голова зборiв Ситников О.О. запитав у присутнiх, чи є запитання. Зауважень чи запитань вiд акцiонерiв не надiйшло. Запропоновано: Затвердити рiчний звiт та баланс ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за 2016 рiк. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №8. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №8, протокол лiчильної комiсiї вiд 21.04.2017р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт та баланс ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за 2016 рiк. З дев'ятого питання порядку денного : 9. Визначення порядку розподiлу прибутку/покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк. Слухали: Ревiзора Товариства Сироту Iнну Борисiвну, яка ще раз наголосила, що збиток Товариства за 2016 р. за даними фiнансової звiтностi складає- 239,0 тис.грн., джерел для покриття збиткiв на сьогоднi у пiдприємства не має. Запропоновано: Затвердити порядок покриття збиткiв Товариства: збиток ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за пiдсумками роботи у 2016р. у розмiрi 239,0 тис.грн. покрити за рахунок прибуткiв Товариства майбутнiх перiодiв. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №9. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №9, протокол лiчильної комiсiї вiд 21.04.2017р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: Затвердити порядок покриття збиткiв Товариства: збиток ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" за пiдсумками роботи у 2016р. у розмiрi 239,0 тис.грн. покрити за рахунок прибуткiв Товариства майбутнiх перiодiв. З десятого питання порядку денного : 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та члена Наглядової ради Товариства. Слухали: Голову зборiв Ситникова Олександра Олександровича, який повiдомив, що до порядку денного загальних зборiв внесено питання щодо припинення повноважень Голови та члена Наглядової ради Товариства i поiнформував, що вiдповiдний проект рiшення з цього питання мiститься в бюлетенi для голосування №10. Голова зборiв Ситников О.О. запитав у присутнiх, чи є запитання. Зауважень чи запитань вiд акцiонерiв не надiйшло. Запропоновано: Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ "Очакiвське ХПП" Лидiної Алли Климентiївни та члена Наглядової ради ПрАТ "Очакiвське ХПП" Грушиної Людмили Федосiївни, що були обранi загальними зборами акцiонерiв Товариства 25.04.2014р. (Протокол №11 вiд 25.04.2014р.) зi строком повноважень на 3(три) роки: з 25.04.2014р. по 24.04.2017р.(включно). Голосування проводиться з використанням бюлетеня №10. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №10, протокол лiчильної комiсiї вiд 21.04.2017р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ "Очакiвське ХПП" Лидiної Алли Климентiївни та члена Наглядової ради ПрАТ "Очакiвське ХПП" Грушиної Людмили Федосiївни, що були обранi загальними зборами акцiонерiв Товариства 25.04.2014р. (Протокол №11 вiд 25.04.2014р.) зi строком повноважень на 3(три) роки: з 25.04.2014р. по 24.04.2017р.(включно). З одинадцятого питання порядку денного : 11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Слухали: Голову зборiв Ситникова Олександра Олександровича, який повiдомив, що до порядку денного загальних зборiв Товариства внесено питання щодо обрання членiв Наглядової ради Товариства i поiнформував, що вiдповiдний проект рiшення з цього питання мiститься в бюлетенi для кумулятивного голосування №11. Голова зборiв Ситников О.О. запитав у присутнiх, чи є запитання. Зауважень чи запитань вiд акцiонерiв не надiйшло. Запропоновано: Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3(три) роки: з 21 квiтня 2017р. по 20 квiтня 2020р.(включно) наступних кандидатiв: 1. ЛИДIНА Алла Климентiївна- акцiонер ПрАТ "Очакiвське ХПП", рiк народження- 1960, пропозицiя внесена акцiонером- юридичною особою ТОВ "Трансагро", якому належить 268789 шт. простих iменних акцiй Товариства. Володiє простими iменними акцiями Товариства у кiлькостi 1160015 шт. Освiта вища. У 1982 роцi закiнчила Одеський технологiчний iнститут харчової промисловостi, квалiфiкацiя "Iнженер-технолог". Мiсце роботи: ТОВ "Трансагро". Загальний стаж роботи- 39 рокiв 6 мiсяцiв. Iнформацiя де i на яких посадах працювала протягом останнiх 5 рокiв: директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю пiдприємство "Трансагро". Вiдсутня непогашена судимiсть. Вiдсутнi заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю. Є афiлiйованою особою Товариства. Письмова заява Лидiної А.К. про згоду представляти у складi Наглядової ради iнтереси Товариства в наявностi та мiстить iнформацiю наведену вище. 2. СТЕПАНОВА Валентина Миколаївна- представник акцiонера Товариства Лидiної А.К., рiк народження- 1948, пропозицiя внесена акцiонером- Лидiною Аллою Климентiївною, якiй належить 1160015 шт. простих iменних акцiй Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Освiта вища. У 1981 роцi закiнчила Одеський державний унiверситет iм.I.I.Мечникова, спецiальнiсть "Правознавство", квалiфiкацiя "Юрист". На сьогоднi є пенсiонером. Загальний стаж роботи- 41 рiк. Iнформацiя де i на яких посадах працювала протягом останнiх 5 рокiв: Голова Очакiвського мiськрайонного суду Миколаївської областi. Вiдсутня непогашена судимiсть. Вiдсутнi заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Письмова заява Степанової В.М. про згоду представляти у складi Наглядової ради iнтереси акцiонера Товариства - Лидiної А.К. є в наявностi та мiстить iнформацiю наведену вище. 3. ЛИДIН Владислав Валерiйович - представник акцiонера Товариства Лидiної А.К., рiк народження- 1986, пропозицiя внесена акцiонером- Лидiною Аллою Климентiївною, якiй належить 1160015 шт. простих iменних акцiй Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Освiта вища: у 2008 роцi закiнчив Київський нацiональний унiверситет iм.Тараса Шевченка, спецiальнiсть "Мова i лiтература (чеська, українська)", квалiфiкацiя "Фiлолог, викладач слов'янської (чеської) мови i лiтератури, української мови i лiтератури". Базова вища освiта: у 2010 роцi закiнчив Київську державну академiю водного транспорту iм.Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, напрям пiдготовки "Право", квалiфiкацiя "Бакалавр права". Мiсце роботи: ПрАТ "Очакiвське ХПП". Загальний стаж роботи- 7 рокiв 7 мiсяцiв. Iнформацiя де i на яких посадах працював протягом останнiх 5 рокiв: Менеджер з логiстики ПрАТ "Очакiвське ХПП". Вiдсутня непогашена судимiсть. Вiдсутнi заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю. Є афiлiйованою особою Товариства. Письмова заява Лидiна В.В. про згоду представляти у складi Наглядової ради iнтереси акцiонера Товариства- Лидiної А.К. є в наявностi та мiстить iнформацiю наведену вище. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №11. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: П.I.Б. кандидата Посада кандидата Кiлькiсть набраних голосiв Лидiна Алла Климентiївна- Акцiонер ПрАТ "Очакiвське ХПП" Член Наглядової Ради 1 286 412 Степанова Валентина Миколаївна- представник акцiонера Товариства- Лидiної А.К. Член Наглядової Ради 1 500 000 Лидiн Владислав Валерiйович- Представник акцiонера Товариства- Лидiної А.К. Член Наглядової Ради 1 500 000 Прийняття рiшення з питання, винесеного на голосування, здiйснюється iз застосуванням кумулятивного голосування з використанням бюлетенiв. Обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Бюлетень для кумулятивного голосування №11, протокол лiчильної комiсiї вiд 21.04.2017р. ВИРIШИЛИ: Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3(три) роки: з 21 квiтня 2017р. по 20 квiтня 2020р.(включно): 1. ЛИДIНУ Аллу Климентiївну- акцiонера ПрАТ "Очакiвське ХПП", рiк народження- 1960, пропозицiя внесена акцiонером- юридичною особою ТОВ "Трансагро", якому належить 268789 шт. простих iменних акцiй Товариства. Володiє простими iменними акцiями Товариства у кiлькостi 1160015 шт. Освiта вища. У 1982 роцi закiнчила Одеський технологiчний iнститут харчової промисловостi, квалiфiкацiя "Iнженер-технолог". Мiсце роботи: ТОВ "Трансагро". Загальний стаж роботи- 39 рокiв 6 мiсяцiв. Iнформацiя де i на яких посадах працювала протягом останнiх 5 рокiв: директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю пiдприємство "Трансагро". Вiдсутня непогашена судимiсть. Вiдсутнi заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю. Є афiлiйованою особою Товариства. Письмова заява Лидiної А.К. про згоду представляти у складi Наглядової ради iнтереси Товариства в наявностi та мiстить iнформацiю наведену вище. 2. СТЕПАНОВУ Валентину Миколаївну- представника акцiонера Товариства Лидiної А.К., рiк народження- 1948, пропозицiя внесена акцiонером- Лидiною Аллою Климентiївною, якiй належить 1160015 шт. простих iменних акцiй Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Освiта вища. У 1981 роцi закiнчила Одеський державний унiверситет iм.I.I.Мечникова, спецiальнiсть "Правознавство", квалiфiкацiя "Юрист". На сьогоднi є пенсiонером. Загальний стаж роботи- 41 рiк. Iнформацiя де i на яких посадах працювала протягом останнiх 5 рокiв: Голова Очакiвського мiськрайонного суду Миколаївської областi. Вiдсутня непогашена судимiсть. Вiдсутнi заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Письмова заява Степанової В.М. про згоду представляти у складi Наглядової ради iнтереси акцiонера Товариства - Лидiної А.К. є в наявностi та мiстить iнформацiю наведену вище. 3. ЛИДIНА Владислава Валерiйовича - представника акцiонера Товариства Лидiної А.К., рiк народження- 1986, пропозицiя внесена акцiонером- Лидiною Аллою Климентiївною, якiй належить 1160015 шт. простих iменних акцiй Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Освiта вища: у 2008 роцi закiнчив Київський нацiональний унiверситет iм.Тараса Шевченка, спецiальнiсть "Мова i лiтература (чеська, українська)", квалiфiкацiя "Фiлолог, викладач слов'янської (чеської) мови i лiтератури, української мови i лiтератури". Базова вища освiта: у 2010 роцi закiнчив Київську державну академiю водного транспорту iм.Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, напрям пiдготовки "Право", квалiфiкацiя "Бакалавр права". Мiсце роботи: ПрАТ "Очакiвське ХПП". Загальний стаж роботи- 7 рокiв 7 мiсяцiв. Iнформацiя де i на яких посадах працював протягом останнiх 5 рокiв: Менеджер з логiстики ПрАТ "Очакiвське ХПП". Вiдсутня непогашена судимiсть. Вiдсутнi заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю. Є афiлiйованою особою Товариства. Письмова заява Лидiна В.В. про згоду представляти у складi Наглядової ради iнтереси акцiонера Товариства- Лидiної А.К. є в наявностi та мiстить iнформацiю наведену вище. З дванадцятого питання порядку денного : 12. Затвердження умов цивiльно-правових(трудових) договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради Товариства. Слухали: Голову зборiв Ситникова Олександра Олександровича, з iнформацiєю про те, що згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" з членами Наглядової ради мають укладатись цивiльно-правовi (трудовi) договори, умови яких затверджуються загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдний проект рiшення з цього питання мiститься в бюлетенi для голосування №12. Голова зборiв Ситников О.О. запитав у присутнiх, чи є запитання. Зауважень чи запитань вiд акцiонерiв не надiйшло. Запропоновано: 1.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" (проект договору додається). 2. Затвердити, що цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатнiй основi. 3. Надати директору Товариства повноваження на пiдписання цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №12. Пiдрахунок голосiв по даному питанню проводить лiчильна комiсiя. Результати голосування: Бюлетень для голосування №12, протокол лiчильної комiсiї вiд 21.04.2017р. "ЗА" пропозицiю, винесену на голосування, акцiонерами вiддано 1 428 804 голосiв, що складає 100,00% (сто вiдсоткiв) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" пропозицiї, винесеної на голосування, акцiонерами вiддано 0 (нуль) голосiв. "УТРИМАЛИСЯ" при голосуваннi пропозицiї, винесеної на голосування, 0 (нуль) голосiв. Не голосували з винесеного питання акцiонери, якi володiють 0 (нуль) голосiв. Кiлькiсть голосiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 (нуль) голосiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ВИРIШИЛИ: 1.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "Очакiвське хлiбоприймальне пiдприємство" (проект договору додається). 2. Затвердити, що цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатнiй основi. 3. Надати директору Товариства повноваження на пiдписання цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: